Эксоцман
на главную поиск contacts

Концепция статистической оценки рисков вовлечения клиентов финансовых институтов в схемы по отмыванию денег

английская версия

Опубликовано на портале: 11-02-2013
TERRA ECONOMICUS. 2012.  Т. 10. № 4. С. 30-36. 
Тематический раздел:
В статье развиваются теоретические подходы к оценке рисков финансовых институтов, связанных с тем, что их клиенты-физические лица могут вовлекаться в схемы по отмыванию денег. Предлагается методика оценки риска на основе статистических методов, основанная на одновременном учете факторов риска: финансовой грамотности клиентов, их отношения к деньгам и склонности к риску.
PDF Document
сохранить
[201 КБ]
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Марина Юрьевна Малкина, Дмитрий Юрьевич Рогачев
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2019.  Т. 11. № 3. С. 135-152. 
[Статья]
Ольга Евгеньевна Кузина
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2009.  № 4(92). С. 157-177. 
[Статья]
Рустем Махмутович Нуреев
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2016.  Т. 8. № 2. С. 6-24. 
[Статья]
Софья Борисовна Абрамова
Социологические исследования. 2000.  № 7. С. 37-41. 
[Статья]
Людмила Александровна Преснякова
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2009.  № 2(90). С. 138-155. 
[Статья]